公告日期：2024-05-21

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-063
昆山佳合纸制品科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董洪江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
43,580,300 股，占公司有表决权股份总数的 74.69%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
13,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公司董事张毅、阮凤娥、独立董事禹久泓、李丹云、张鹏、监事会主席张 武、监事张艳因个人原因，以通讯方式出席本次股东大会。
二、议案审议情况

审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经
营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-033）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 43,580,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，董 事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。公司董 事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

公司独立董事李丹云、禹久泓、张鹏向董事会提交了《2023 年度独立董事
述职报告》，并在公司 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2023 年度独立董事述职报告(李丹云)》（公告编号：
2024-039）、《2023 年度独立董事述职报告(禹久泓)》（公告编号：2024-040）、 《2023 年度独立董事述职报告(张鹏)》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

同意股数 43,580,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2023 年度监事
会工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席张武先生代表 监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 43,580,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份……
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