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公告日期:2021-04-26
公告编号:2021-002
证券代码:872424 证券简称:方向传媒 主办券商:东吴证券
苏州方向文化传媒股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:王通
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》
公告编号:2021-002
等有关要求,公司监事会对公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现公司 2020 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2020 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽职责。结合 2020 年的主要工作情况,监事会拟定《2020 年度监事会工作报告》,报告对 2020 年工作进行了总结。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2020 年度的主要经
营状况,公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
公告编号:2021-002
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
结合 2020 年度的主要经营状况及未来 3 年战略规划,公司拟定了《2021 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司的经营及市场现状,为支持公司的发展,公司拟定 2020 年不进行
利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股……
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