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发表于 2022-04-25 15:53:03 股吧网页版
方向传媒:关于召开2021年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-25


公告编号:2022-009

证券代码:872424 证券简称:方向传媒 主办券商:东吴证券
苏州方向文化传媒股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 27 日 9:00-11:30。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2022-009

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872424 方向传媒 2022 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

(1)律师事务所名称:北京市盈科(苏州)律师事务所

(2)律师姓名:苏小兵、郑蕾
(七)会议地点

苏州市高新区金猫路 9 号 D 栋 2 层公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会作 2021 年度
董事会工作报告。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席代表监事会作 2021
年度监事会工作报告。
(三)审议《2021 年度财务决算报告》

结合 2021 年度的主要经营状况,公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。
(四)审议《2022 年度财务预算报告》

根据 2021 年度的主要经营状况,公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。
(五)审议《<2021 年年度报告>及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求,公司编制了《2021 年年度报

公告编号:2022-009

告》及其摘要。

具体内容详见本公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-007)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。
(六)审议《2021 年度利润分配方案》

公司基于战略发展考虑,暂不分配 2021 年度利润。

(七)审议《关于修订公司章程的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求,完善公司章程中终止挂牌情形下的股东权益保护条款,对公司章程相关条款进行修订。

具体内容详见本公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-010)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为七;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登……
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