公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-017

证券代码：872424 证券简称：方向传媒 主办券商：东吴证券
苏州方向文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州方向文化传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 9:00-11:00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-017

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872424 方向传媒 2023 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事换届的议案 》

提名陈权、赵怀勇、胡云、王丛明、唐燕为公司第三届董事会董事，任职期限三年，上述提名人员不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事换届的议案 》

提名沈晓蒙、顾晨光先生为公司第三届监事会监事，任职期限三年，上述提名人员不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-017

（一）登记方式

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件，以现场或传真的方式登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 16 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：唐燕，联系地址：苏州市吴越路 112 号，联系电话：0512-65986706，邮政编码：215000
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录
《苏州方向文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
《苏州方向文化传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

苏州方向文化传媒股份有限公司董事会
2023 年 9 月 28 日

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