公告日期:2023-10-16
公告编号:2023-023
证券代码:872424 证券简称:方向传媒 主办券商:东吴证券
苏州方向文化传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2023 年
10 月 16 日审议并通过:
选举陈权先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 10 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,325,000 股,占公司股本的 66.50%,不是失信联合惩戒对象。(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2023 年
10 月 16 日审议并通过:
选举沈晓蒙先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 10 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2023 年
10 月 16 日审议并通过:
聘任唐燕女士为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 10 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 81,250 股,占公司股本的 1.6250%,不是失信联合惩戒对象。
聘任唐燕女士为公司信息披露负责人,任职期限三年,自 2023 年 10 月 16 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 81,250 股,占公司股本的 1.6250%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-023
聘任李平女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 10 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年
10 月 16 日审议并通过:
选举陈丽女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 10 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
陈丽,女,1995 年 3 月 17 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2016
年毕业于苏州经贸职业技术学院。2016 年 7 月加入苏州方向文化传媒股份有限公司后期部担任剪辑师工作。2017 年 7 月开始转岗进入调色部为公司各类视频业务承担调色工作。2018 年 7 月起担任该部门副总监职务。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届,是公司经营管理的正常需求,不会对公司的生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
《苏州方向文化传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《苏州方向文化传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
《苏州方向文化传媒股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》
公告编号:2023-023
苏州方向文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日
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