公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-019

证券代码：872424 证券简称：方向传媒 主办券商：东吴证券
苏州方向文化传媒股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈权先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-019

4.全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届的议案》
1.议案内容：

提名陈权先生、赵怀勇先生、胡云先生、王丛明先生、唐燕女士为公司第三届董事会董事，任职期限三年。上述人员不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司监事换届的议案》
1.议案内容：

提名沈晓蒙先生、顾晨光先生为公司第三届监事会监事，任职期限三年。上述人员不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈权 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过

公告编号：2023-019

月 16 日 时股东大会

赵 怀 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过
勇 月 16 日 时股东大会

胡云 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过
月 16 日 时股东大会

王丛 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过
明 月 16 日 时股东大会

唐燕 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过
月 16 日 时股东大会

沈 晓 监事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过
蒙 月 16 日 时股东大会

顾晨 监事 任职 2023 年 10……
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