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公告日期:2024-05-23
证券代码:872424 证券简称:方向传媒 主办券商:东吴证券
苏州方向文化传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈权
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数
5,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会作 2023 年度
董事会工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席代表监事会作 2023
年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
结合 2023 年度的主要经营状况,公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据 2023 年度的主要经营状况,公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
(五)审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求,公司编制了《2023 年年度报
告》及其摘要。
具体详见公司于2024年 4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的(2023 年年度报告)(公告编号:2024-004)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
(六)审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司基于战略发展考虑,暂不分配 2023 年度利润。
2.议案表决结果:
普通股同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对……
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