公告日期：2022-03-22

公告编号：2022-007

证券代码：872505 证券简称：辉腾科技 主办券商：西部证券
四川辉腾科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司综合楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 10 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长张胜才先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事汪军、刘广永因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2022-007

1.议案内容：

公司原监事彭华女士因个人原因辞职，导致公司监事会人员低于法定最低人数。公司监事会现提名廖义林先生为第二届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。该人员不属于失信联合惩戒对象。在新任监事就任前，原监事彭华女士将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。现提请召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于提名廖义林为第二届监事会监事候选人的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

四川辉腾科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 22 日

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