公告日期:2022-04-07
公告编号:2022-008
证券代码:872505 证券简称:辉腾科技 主办券商:西部证券
四川辉腾科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 7 日
2.会议召开地点:公司综合楼二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张胜才先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上刊登了 2022 年第一次临时股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、《公司章程》及《股东大会议事规则》,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数42,023,886 股,占公司有表决权股份总数的 39.46%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事汪军、刘广永因另有工作缺席;
公告编号:2022-008
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书、财务负责人陈彬参加会议。
二、议案审议情况
(一)审议《关于选举廖义林为第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
公司原监事彭华女士因个人原因辞职,导致公司监事会人员低于法定最低人数。公司监事会3月18日提名廖义林先生为第二届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。廖义林先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股份为 42,023,886 股,同意股份占有表决权的股份比例为 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
廖义林 监事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会
四、备查文件目录
《四川辉腾科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2022-008
四川辉腾科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 7 日
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