公告日期:2022-04-15
证券代码:872505 证券简称:辉腾科技 主办券商:西部证券
四川辉腾科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 14 日
2.会议召开地点:公司综合楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 2 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长张胜才先生
6.会议列席人员:公司董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-010)、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容:
截至 2021 年 12 月 31 日,经审计公司财务状况,仍处于亏损状态。根据公司
生产经营状况及持续发展的需要,公司 2021 年度拟不进行利润分配,也不实施
公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》公告(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于拟修订公司章程议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市……
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