公告日期:2022-04-15
公告编号:2022-017
证券代码:872505 证券简称:辉腾科技 主办券商:西部证券
四川辉腾科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》及《股东大会议事规则》,合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议在公司内现场召开,不采取网络投票或其他表决方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 11 日 9:30。
公告编号:2022-017
2、预计会期半天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872505 辉腾科技 2022 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京大安律师事务所 2 名律师。
(七)会议地点
四川辉腾科技股份有限公司综合楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。
(三)审议《2021 年年度报告及其摘要》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年年度报告及其摘要予以汇报。
(四)审议《2021 年度财务决算报告》
公告编号:2022-017
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
(五)审议《2022 年度财务预算方案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
(六)审议《2021 年度拟不进行利润分配的议案》
根据公司生产经营状况,以及持续发展的需要,公司 2021 年度拟不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。
(七)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
截至 2021 年 12 月 31 日,公司经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计财务报表未分配利润-78,996,920.64 元,公司实收股本 106,505,943 元,未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。公司亏损原因主要是因前期研发投入大,产品切入市场慢,公司固定费用高,待后期实现盈利弥补亏损。
(八)审议《关于修订公司章程的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
上述议案存在特别决议议案:(八);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存……
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