公告日期:2022-05-05
公告编号:2022-019
证券代码:872505 证券简称:辉腾科技 主办券商:西部证券
四川辉腾科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司综合楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 16 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人:张胜才
6.会议列席人员:公司董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-019
公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,为积极履行董事会职责,现拟提名张胜才、汪军、韩和平、刘广永、张胜培等 5人为第三届董事会董事候选人,董事任职期限三年,自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
在选出新任董事前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司董事会对上述五名董事候选人个人履历、工作业绩等情况的审查, 董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2022-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议于 2022 年 5 月 23 日在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时
股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-019
三、备查文件目录
《四川辉腾科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
四川辉腾科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 5 日
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