公告日期：2022-05-12

证券代码：872505 证券简称：辉腾科技 主办券商：西部证券
四川辉腾科技股份有限公司

章 程

二〇二二年五月

目 录

第一章总则...... 3
第二章经营宗旨和范围...... 5
第三章股份........5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 8
第四章股东和股东大会...... 8

第一节股东...... 8

第二节股东大会的一般规定 ...... 11

第三节股东大会的召集...... 14

第四节股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节股东大会的召开......16

第六节股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章董事会...... 22

第一节董事...... 22

第二节董事会...... 25

第三节董事会秘书...... 29
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章监事会...... 32

第一节监事...... 32

第二节监事会...... 33
第八章财务会计制度、利润分配和审计.......34

第一节财务会计制度...... 34

第二节会计师事务所的聘任 ...... 35
第九章 投资者关系管理...... 36
第十章通知和公告...... 37

第一节通知...... 37

第二节公告...... 37
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节解散和清算...... 38
第十二章修改章程...... 40
第十三章附则...... 41

第一章 总则

第一条 为维护四川辉腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，在自贡市市场监督管理局注册登记。

第三条公司注册名称：

中文全称：四川辉腾科技股份有限公司

第四条 公司住所：富顺县富世镇釜江大道西段 359 号

第五条公司注册资本为人民币 10650.5943 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应先行通过协商解决。协商不成的，任何一方有权将争议向有管辖权的人民法院提起诉讼。公司与股东之间的纠纷，应先自行协商解决，协商不成的，任何一方有权提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条公司在生产经营过程中如需委托中介机构的，应与委托的中介机构签订保密协议和保密责任书，并制定切实可行的保密应急预案，执行国家保密法律法规。

第十一条公司应建立完整的军工产品质量保证体系，并接受军代表对军工产品质量的监督检查。

第十二条公司应遵守下列军工事项特别条款：
（一）接受国家军品订货，保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。
（二）严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。
（三）严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。
（四）严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保持与许可相适应的科研生产能力。
（五）按照国防专利条例规定，对国……
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