公告日期:2022-05-23
公告编号:2022-027
证券代码:872505 证券简称:辉腾科技 主办券商:西部证券
四川辉腾科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:公司综合楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 6 日以书面和通讯方式
发出
5.会议主持人:张胜才
6.会议列席人员:公司董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事汪军因疫情防控请假缺席,未委托其他董事代为表决。
董事刘广永因出差缺席,委托董事韩和平代为表决。
二、议案审议情况
公告编号:2022-027
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
选举张胜才先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会决议之日起,至第三届董事会任期结束之日止。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任韩和平为公司总经理,任期自本次董事会决议之日起,至第三届董事会任期结束之日止。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任总工程师的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任杨开丛为公司总工程师,任期自本次董事会决议之日起,至第三届董事会任期结束之日止。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-027
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任张胜培为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起,至第三届董事会任期结束之日止。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司副总经理、技术总监的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任张鸥为公司副总经理兼公司技术总监,任期自本次董事会决议之日起,至第三届董事会任期结束之日止。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任陈彬为公司财务负责人,任期自本次董事会决议之日起,至第三届董事会任期结束之日止。
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