公告日期：2022-05-23

公告编号：2022-026

证券代码：872505 证券简称：辉腾科技 主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司综合楼二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张胜才

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司于 2022 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(www.neeq.com.cn)上刊登了 2022 年第二次临时股东大会的通知公告，本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于年度股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数42,023,886 股，占公司有表决权股份总数的 39.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事汪军因疫情防控请假缺席；

公告编号：2022-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书、财务负责人陈彬出席会议。

二、议案审议情况

本次会议通过现场审议、表决通过以下议案：

（一）《公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为积极履行董事会职责，现拟选举张胜才、汪军、韩和平、刘广永、张胜培先生等 5 人为第三届董事会董事，董事任职期限三年，自相关议案审议通过之日起生效。前述拟任董事均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股份为 42,023,886 股、反对股份为 0 股、弃权股份为 0 股。同意股份占

有表决权的股份比例为 100%，通过。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）《公司非职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会已任期届满，为了保证公司监事会顺利运作，确保监事会及时行使监督职责，维护公司和股东、职工的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》及《四川辉腾科技股份有限公司章程》的规定，拟选举廖义林先生为公司第三届监事会非职工代表监事，为连任非职工代表监事。廖义林先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股份为 42,023,886 股、反对股份为 0 股、弃权股份为 0 股。同意股份占

有表决权的股份比例为 100%，通过。

3.回避表决情况

公告编号：2022-026

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张胜才 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过

23 日 时股东大会

汪 军 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过

23 日 时股东大会

韩和平 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过

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