公告日期:2022-06-17
公告编号:2022-031
证券代码:872505 证券简称:辉腾科技 主办券商:西部证券
四川辉腾科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、《公司章程》及《股东大会议事规则》,合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议在公司内现场召开,不采取网络投票或其他表决方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 4 日上午 9:30。
公告编号:2022-031
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872505 辉腾科技 2022 年 6 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司综合楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟向银行借款暨接受关联担保及资产抵押的议案》
议案内容:公司拟以现有专利技术 26 项(其中发明专利 11 项,实用新型专
利 15 项)作质押,张胜国、王永莲以共同共有的位于富顺县富世镇锦城路北段
6 号 9 栋 1 单元 19 层 3 号不动产一处(不动产权证书编号:川[2018]富顺县不
动产权第 0020436 号)作抵押,公司股东张胜才承担不可撤销的连带保证责任,向四川富顺农村商业银行股份有限公司申请借款金额不超过 2000 万元,年利率不超过 6.5%,借款期限不超过三年。在该笔借款未归还结清前不得撤资和进行
大额利润分配。详见公司于 2022 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2022-032)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
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上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
5、本次股东大会的股权登记日为 2022 年 6 月 30 日,股权登记日下午收
市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(二)登记时……
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