公告日期：2022-07-04

公告编号：2022-033

证券代码：872505 证券简称：辉腾科技 主办券商：西部证券
四川辉腾科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张胜才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司于 2022 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上刊登了 2022 年第三次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数65,289,338 股，占公司有表决权股份总数的 61.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事汪军因疫情防控原因缺席；

公告编号：2022-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书、财务负责人陈彬出席会议。
二、议案审议情况

本次会议通过现场审议、表决通过以下议案：

《关于公司拟向银行借款暨接受关联担保及资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司拟以现有专利技术 26 项（其中发明专利 11 项，实用新型专利 15 项
作质押，张胜国、王永莲以共同共有的位于富顺县富世镇锦城路北段 6 号 9 栋
1 单元 19 层 3 号不动产一处（不动产权证书编号：川[2018]富顺县不动产权
第 0020436 号）作抵押，公司股东张胜才承担不可撤销的连带保证责任，向四川富顺农村商业银行股份有限公司申请借款金额不超过 2000 万元，年利率不超过 6.5%，借款期限不超过三年。在该笔借款未归还结清前不得撤资和进行大额利润分配。
2.议案表决结果：

关联股东张胜才及张胜培回避表决,回避表决股份为 35,487,140 股。同意股份
为 29,802,198 股、反对股份为 0 股、弃权股份为 0 股。同意股份占有表决权的股
份比例为 100%，通过。
3.回避表决情况

关联股东张胜才及张胜培回避表决,回避表决股份为 35,487,140 股。
三、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2022-033

四川辉腾科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 4 日

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