公告日期：2022-11-07

公告编号：2022-040

证券代码：872505 证券简称：辉腾科技 主办券商：西部证券
四川辉腾科技股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、《公司章程》及《股东大会议事规则》，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司内现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 23 日 9:30。

公告编号：2022-040

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872505 辉腾科技 2022 年 11 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司综合楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向自贡银行股份有限公司借款暨关联担保及资产抵押的议案》

议案内容：（1）、同意向自贡银行股份有限公司申请流动资金借款（大写）贰仟捌佰万元，期限壹年，用于续贷；最终发放贷款金额以银行审批并签订合同为准，期限以发放贷款时间为准。（2）、同意本次申请流动资金贷款贰仟捌佰万元，其中：贰仟叁佰伍拾万元由权属本公司位于富世镇釜江大道西段 359 号不动产（不动产权证号：川（2017）富顺县不动产权第 0001907 号）提供抵押担保，由权属本公司部分机械设备（附明细）提供抵押担保，由张胜才及配偶王正瑜提供连带责任保证担保；肆佰伍拾万元由自贡市工信企业投资有限公司提供连带责任保证担保，由公司法定代表人张胜才及配偶王正瑜提供连带责任保证担保。担保的范围包括：银行借款主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

公告编号：2022-040

（二）审议《关于公司拟向四川银行股份有限公司自贡分行申请流动资金借款暨关联担保的议案》

议案内容： 本公司拟向四川银行股份有限公司自贡分行申请流动资金借款人民币（大写）伍佰万元整，期限 12 个月，利率执行 3.8%,以最终签订的贷款合同为准。担保方式为：由四川辉腾科技股份有限公司法定代表人张胜才（身份证号 51032219****170312）及其配偶王正瑜（身份证号：51032219****103826)提供个人连带责任保证担保的相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定……
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