公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-043

证券代码：872505 证券简称：辉腾科技 主办券商：西部证券
四川辉腾科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 19 日

2. 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 8 日以书面及通讯方式发
出
5. 会议主持人：董事长张胜才先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《审议关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-043

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款,详参阅公司公告 2022-045 号《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向四川富顺农村商业银行股份有限公司补充增加抵押（质
押）物的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年 9 月 16 日以权属公司 26 项专利权质押及张胜国、王永莲夫妇
共有房屋抵押方式向四川富顺农村商业银行股份有限公司借款 1,700 万元，借款期限 2 年。近期，因该行上级检查要求追加抵押（质押）物，公司拟以纺丝设备
（3 号、4 号机组）设备原值 11,381,026 元，账面净值 10,369,063 元抵押与该
行，另增加质押公司董事长张胜才个人在本公司股票 1,000 万股，抵押物清单及质押清单按实际办理为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中张胜才、张胜培为关联董事。董事长张胜才因涉及承担 1000 万股股权质押担保为关联董事，张胜培董事为张胜才兄弟。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本次交易公司关联方为公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议。张胜才、张胜培无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-043

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2023 年 1 月 9 日 9:30 在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股
东大会，审议本次董事会通过的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四川辉腾科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 19 日

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