公告日期:2022-12-19
公告编号:2022-044
证券代码:872505 证券简称:辉腾科技 主办券商:西部证券
四川辉腾科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、《公司章程》及《股东大会议事规则》,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议在公司内现场召开,不采取网络投票或其他表决方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 9 日 9:30。
(六)出席对象
公告编号:2022-044
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872505 辉腾科技 2023 年 1 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司综合楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《审议关于修订公司章程的议案》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。详参阅公司 2022-045 号《关于拟修订<公司章程>公告》。
(二)审议《关于向四川富顺农村商业银行股份有限公司补充增加抵押(质押)物的议案》
公司 2022 年 9 月 16 日以权属公司 26 项专利权质押及张胜国、王永莲夫妇
共有房屋抵押方式向四川富顺农村商业银行股份有限公司借款 1,700 万元,借款期限 2 年。近期,因该行上级检查要求追加抵押(质押)物,公司拟以纺丝设备
(3 号、4 号机组)设备原值 11,381,026 元,账面净值 10,369,063 元抵押与该
行,另增加质押公司董事长张胜才个人在本公司股票 1,000 万股,抵押物清单及质押清单按实际办理为准。
公告编号:2022-044
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
5、本次股东大会的股权登记日为 2023 年 1 月 5 日,股权登记日下午收
市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(二)登记时间:2023 年 1 月 9……
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