公告日期:2023-01-09
公告编号:2023-001
证券代码:872505 证券简称:辉腾科技 主办券商:西部证券
四川辉腾科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 9 日
2.会议召开地点:公司综合楼二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张胜才
6.召开情况合法合规性说明:
本公司于 2022 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上刊登了 2023 年第一次临时股东大会的通知公告,本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数42,023,886 股,占公司有表决权股份总数的 39.46%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事汪军、刘广永因请假缺席;
公告编号:2023-001
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书、财务负责人陈彬出席会议。
二、议案审议情况
(一)、审议通过《审议关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。详参阅公司 2022-045 号《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果:
同意股份为 42,023,886 股、反对股份为 0 股、弃权股份为 0 股。同意股份占
有表决权的股份比例为 100%,通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)、审议通过《关于向四川富顺农村商业银行股份有限公司补充增加抵押(质押)物的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年 9 月 16 日以权属公司 26 项专利权质押及张胜国、王永莲夫妇共
有房屋抵押方式向四川富顺农村商业银行股份有限公司借款 1,700 万元,借款期限 2 年。近期,因该行上级检查要求追加抵押(质押)物,公司拟以纺丝设备(3
号、4 号机组)设备原值 11,381,026 元,账面净值 10,369,063 元抵押与该行,另
增加质押公司董事长张胜才个人在本公司股票 1,000 万股,抵押物清单及质押清单按实际办理为准。
2.议案表决结果:
同意股份为 42,023,886 股、反对股份为 0 股、弃权股份为 0 股。同意股份占
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有表决权的股份比例为 100%,通过。
3.回避表决情况:
本议案中张胜才、张胜培为关联股东。董事长张胜才因涉及承担不可撤销的连带保证责任为关联股东,股东张胜培为张胜才兄弟。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定:“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时,可以免予按照关联交易的方式进行审议:(一)公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、担保和资助等”。本次交易公司关联方为公司借款提供担保,且不收取公司任何担保费用,因此无需按照关联交易的方式进行审议。张胜才、张胜培无需回避表决。
三、备查文件目录
《四川辉腾科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
四川辉腾科技股份有限公司
董事会
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