公告日期：2023-04-20

证券代码：872505 证券简称：辉腾科技 主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司综合楼二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张胜才先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(www.neeq.com.cn)上刊登了 2022 年年度股东大会的通知公告，本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于年度股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数84,568,752 股，占公司有表决权股份总数的 79.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书、财务负责人陈彬出席会议。

二、议案审议情况

（一）.《2022 年度董事会工作报告》；

1、议案内容

2022 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开

展工作，公司张胜才董事长提交了《2022 年度董事会工作报告》。

2、表决情况

同意股份 84,568,752 股，占出席本次年度股东会股东所持表决权的 100 %。

反对 0 股，弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）.《2022 年度监事会工作报告》；

1、议案内容

2022 年公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司监事会提交了《2022 年度监事会工作报告》。

2、表决情况

同意股份 84,568,752 股，占出席本次年度股东会股东所持表决权的 100 %。

反对 0 股，弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）.《2022 年年度报告及其摘要》；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司《2022 年年度报告及其摘要》予以汇报。详见附件《2022 年年度报告及其摘要》。

2、表决情况

同意股份 84,568,752 股，占出席本次年度股东会股东所持表决权的 100 %。

反对 0 股，弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）.《2022 年度财务决算报告》；

1、议案内容

公司根据审计报告数据，对 2022 年度财务数据进行分析。2022 年全年营业

收入 6764.73 万元，全年实现盈利 277.27 万元，财务工作正常完成。详参阅公司《2022 年度审计报告》。

2、表决情况

同意股份 84,568,752 股，占出席本次年度股东会股东所持表决权的 100 %。

反对 0 股，弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）. 《2023 年度财务预算方案》；

1、议案内容

根据公司 2023 年经营计划，公司年初编制了《2023 年度财务预算方案》。

2、表决情况

同意股份 84,568,752 股，占出席本次年度股东会股东所持表决权的 100 %。

反对 0 股，弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）. 《2022 年度拟不进行利润分配的议案》；

1、议案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，

公司未分配利润（合并）为-76,224,180.3……
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