公告日期:2023-05-31
公告编号:2023-013
证券代码:872505 证券简称:辉腾科技 主办券商:西部证券
四川辉腾科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》及《股东大会议事规则》,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议在公司会议室现场召开,不采取网络投票或其他表决方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 16 日 9:30。
公告编号:2023-013
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872505 辉腾科技 2023 年 6 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
四川辉腾科技股份有限公司综合楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟向浙商银行股份有限公司成都分行融资及提供质押担保的议案》
(1)同意公司自本议案审议通过之日起至 2024 年 5 月 30 日止向浙商银行股
份有限公司成都分行申请授信业务最高余额不超过折合人民币(大写)贰仟万元整。上述期间是指授信业务发生时间。
(2)同意以公司或第三人提供的保证金、存单以及浙商银行认可的票据提供质押担保时,该质押担保的相等数额债权可以不占用本决议前款同意的最高融资额度,具体权利义务以公司与浙商银行签订的合同约定为准。
(3)同意公司为债务人四川辉腾科技股份有限公司自本议案审议通过之日起至2024年5月30日止在浙商银行股份有限公司成都分行形成的最高余额不超过折合人民币(大写)贰仟肆佰万元的债务提供最高额质押担保,承担担保责任。上述期间是指债务发生时间。
公告编号:2023-013
(二)审议《关于公司拟向四川银行股份有限公司自贡分行申请流动资金借款300 万元暨接受关联担保的议案》
本公司在四川银行股份有限公司自贡分行申请办理的流动资金借款人民币叁佰万元整,期限 12 个月,利率按最终借款合同约定执行,担保方式为:由四川辉腾科技股份有限公司法定代表人(实际控制人)张胜才(身份证号5103221949****0312)及其配偶王正瑜(身份证号:5103221951****3826)、其子张鸥(身份证号:5103021981****151X)提供个人连带责任保证担保的相关事宜。
(三)审议《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,为公司提供会计报表审计及其他相关服务,聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议……
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