公告日期：2023-07-27

证券代码：872505 证券简称：辉腾科技 主办券商：西部证券
四川辉腾科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十二条公司发生的交易（除提 第一百一十二条公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当 供担保外）达到下列标准之一的，应当
提交董事会审议： 提交董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成 账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审 交金额占公司最近一个会计年度经审
计总资产的 20%以上； 计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额 （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资 占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值 20%以上，且超过 300 万元。 产绝对值 20%以上，且超过 300 万元。
本条所称“交易”包括下列事项：购买 本条所称“交易”包括下列事项：购买
或者出售资产；对外投资（含委托理财、 或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供担保；提供财 对子公司投资等）；提供担保；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理 务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营 方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债 等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订 务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全 许可协议；放弃权利；中国证监会、全
国股转公司认定的其他交易。 国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者 材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。 商品等与日常经营相关的交易行为。
（三）公司向金融机构借款发生额（包
括银行短期流动资金贷款、中长期贷款
以及非银行金融机构）单笔在 300 万
元以上 3000 万元以下且借款期限在
半年以上的借款事项及与其相关的资
产抵押、质押、担保等事项，由董事会
审议批准，无需提交股东大会审议。因
公司临时应急短期流动资金需求发生
的借款期限在5个月内且借款金额单笔
在 2000 万元以下的事项，由总经理审
批。

（二）新增条款内容

第十三章 军工事项特别条款

第二百零二条 接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。

第二百零三条 公司设立军品部和保密办，严格执行国家安全保密法律法规，
建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。

第二百零四条 严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保竣工关键设备设施安全、完整和有效使用。

第二百零五……
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