公告日期:2023-07-27
公告编号:2023-016
证券代码:872505 证券简称:辉腾科技 主办券商:西部证券
四川辉腾科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 26 日
2. 会议召开地点:公司综合楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 12 日以书面及通讯方式
发出
5. 会议主持人:董事长张胜才
6. 会议列席人员:公司董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-016
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2023 年半年度报告》情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》
1.议案内容:
截至 2023 年 6 月 30 日,公司财务报表未分配利润-62,007,525.87 元(未
经审计),公司实收股本 106,505,943 元,未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,公司拟修订、增加《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-016
(四)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议于 2023 年 8 月 15 日 9:30 在公司会议室召开公司 2023 年第三次
临时股东大会,审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》、《关于修订公司章程的议案》等内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川辉腾科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
四川辉腾科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 27 日
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