公告日期:2024-04-02
证券代码:872505 证券简称:辉腾科技 主办券商:西部证券
四川辉腾科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 1 日
2. 会议召开地点:公司综合楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日以书面及通讯方式发
出
5. 会议主持人:董事长张胜才
6. 会议列席人员:董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度报告及其摘要予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容:
截止 2023 年 12 月 31 日,经审计公司财务状况,仍处于亏损状态。根据公司
生产经营状况及持续发展的需要,公司 2023 年度拟不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容:
截至 2023 年 12 月 31 日,公司经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计财务报表未分配利润-65,558,918.01 元,公司实收股本 106,505,943 元,未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司邛崃分行融资暨关联担保
的议案》
1.议案内容:
本公司拟向中国银行股份有限公司邛崃分行申请综合授信(融资)额度最高不超过人民币(大写)壹仟万元整,期限 12 个月,具体品种以及利率以最终签订的借款合同为准。
本公司拟向上述授信(融资)提供的担保方式为:张胜才及其配偶王正瑜提供个人连带责任保证担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。……
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