公告日期:2024-07-31
公告编号:2024-016
证券代码:872505 证券简称:辉腾科技 主办券商:西部证券
四川辉腾科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》及《股东大会议事规则》,合法有效。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议在公司会议室现场召开,不采取网络投票或其他表决方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 8 月 20 日上午 9:30。
公告编号:2024-016
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872505 辉腾科技 2024 年 8 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
四川辉腾科技股份有限公司综合楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》
截止 2024 年 6 月 30 日,公司财务报表未分配利润-57,750,149.48 元
(未经审计),公司实收股本 106,505,943 元,未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
(二)审议《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,为公司提供会计报表审计及其他相关服务,聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
公告编号:2024-016
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
5、本次股东大会的股权登记日为 2024 年 8 月 15 日,股权登记日下午
收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(二)登记时间:2024 年 8 月 20 日 8:30——9:00
(三)登记地点:四川省富顺县富世镇釜江大道西段 359 号 辉腾科技公司二
楼会议室。
四……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。