公告日期：2024-04-26

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-026
上海铁大电信科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。

现将我2023年度履职情况汇报如下：

(一) 2023年度出席会议情况

2023年度，公司共组织召开董事会会议8次，股东大会4次。作为独立董事，我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程序，我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况，出席会议的具体情况如下：

兼职上市 在公司连

独立董 公司家数 续任职时 出席董事 出席董事 出席股东 出席股东 现场工作
事姓名 （含本公 间（年） 会次数 会方式 大会次数 大会方式 时间（天）
司）

徐中伟 1 1.6 8 现场、通 4 现场 5

讯方式

(二) 发表独立意见情况

2023年度任期内，作为独立董事，我严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。本年度，我发表独立意见如下:

1、2023年2月10日，在第三届董事会第二十次会议上，我作为独立董事对《关于<2022年年度审阅报告>的议案》发表了独立意见，并同意上述议案。

2、2023年2月14日，在公司第三届董事会第二十一次会议，我作为独立董事对《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》发表了独立意见，并同意上述议案。

3、2023年4月24日，在第三届董事会第二十二次会议上，我作为独立董事对《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》、《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度预估的议案》、《关于公司 2022年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司募投项目拟投入募集资金金额调整的议案》、《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》、《关于公司会计政策变更的的议案》发表了独立意见，并同意上述议案。对《关于公司续聘2023 年度会计师事务所的议案》发表了事前认可意见及独立意见，并同意上述议案。

4、2023年4月25日，在第三届董事会第二十三次会议上，我作为独立董事对《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》发表了独立意见，并同意上述议案。
于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见，并同意上述议案。

6、2023年7月25日，在第四届董事会第二次会议上，我作为独立董事对《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》的发表了独立意见，并同意上述议案。
7、2023年8月25日，在第四届董事会第三次会议上，我作为独立董事对《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》、《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于高级管理人员薪酬考核办法的议案》的发表了独立意见，并同意上述议案。

(三……
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