公告日期：2024-04-26

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-014
上海铁大电信科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场表决的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以专人送达及电子
邮件的方式发出

5.会议主持人：董事长成远女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了 2023 年度总经理工作报告：对公司 2023 年度运营情况
做具体总结，并汇报公司 2024 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告，主要内容包括 2023 年度公
司生产经营情况、2023 年度董事会事务性工作、 2024 年度经营目标以及 2024年经营工作重点提示等内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）
上披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，参会委员全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2023 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营计划以及对 2024 年生产经营的预测等情况，编
制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）
上披露的《关于公司 2023 年度权益分派预案的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度预估的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）
上披露的《关于公司 2024 年度向银行申请授信的……
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