公告日期:2022-04-29
公告编号:2022-019
证券代码:872807 证券简称:晏鼠股份 主办券商:华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 18 日 10:00。
公告编号:2022-019
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872807 晏鼠股份 2022 年 6 月 14
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的尚法律师事务所杨扬律师。
(七)会议地点
上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案
该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《晏鼠股份:2021 年年度报告》 (公告编号:2022-014)及《晏鼠股份:2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-015)。
(二)审议《关于 2021 年年度审计报告》的议案
根据公司 2021 年的财务状况,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了《2021 年年度审计报告》提请股东大会审议。
公告编号:2022-019
(三)审议《关于 2021 年董事会工作报告》的议案
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求,公司董事会草拟的 《公司 2021 年度董事会工作报告》提请股东大会审议。
(四)审议《关于 2021 年度财务决算报告》的议案
根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求,公司财务部草拟了《公司 2021 年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
(五)审议《关于 2022 年度财务预算报告》的议案
根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求,公司财务部编制了《公司 2022 年度财务预算报告》,提请股东大会审议。
(六)审议《关于 2021 年度利润分配》的议案
根据公司实际经营情况,2021 年度拟不进行现金分红,不以未分配利润
转赠股本,提请股东大会审议。
(七)审议《关于会计政策变更》的议案
本议案内容详见 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台( www.neeq.com.cn )上披露的《会计政策变更公告》(公告编 号:2022-017)。
(八)审议《关于 2021 年监事会工作报告》的议案
根据……
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