公告日期:2022-06-20
证券代码:872807 证券简称:晏鼠股份 主办券商:华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 18 日
2.会议召开地点:上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事长陈刚
5.会议主持人:董事长陈刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数26,679,700 股,占公司有表决权股份总数的 77.33%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2022 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《晏鼠股份:2021 年年度报告》 (公告编号:2022-014)及《晏鼠股份:2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 26,679,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于 2021 年年度审计报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年的财务状况,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了《2021 年年度审计报告》提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 26,679,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求,公司董事会草拟的 《公司 2021 年度董事会工作报告》提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 26,679,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求,公司财务部草拟了《公司 2021 年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 26,679,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求,公司财务部编制了《公司 2022 年度财务预算报告》,提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 26,679,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配》议案
1.议案内容:
根据公司实际经营情况,2021 年度拟不进行现金分红,不以未分配利润转
赠股本,提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 26,679,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 ……
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