公告日期:2022-09-14
公告编号:2022-032
证券代码:872807 证券简称:晏鼠股份 主办券商:华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数26,539,700 股,占公司有表决权股份总数的 76.9267%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-032
无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名黄枫为公司新任监事》议案
1.议案内容:
鉴于徐帼毅女士因个人原因自愿辞去公司监事职务,导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现监事会 提名黄枫女士作为新任监事。任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之 日起至本届监事会任期届满之日止。黄枫不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 26,539,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
黄枫 监事 任职 2022 年 9 2022 年第二次 审议通过
月 10 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《上海晏鼠计算机技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
上海晏鼠计算机技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日
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