公告日期：2022-12-09

证券代码：872807 证券简称：晏鼠股份 主办券商：华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 24 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872807 晏鼠股份 2022年12月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<选举陈刚先生继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名陈刚先生继
续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

陈刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（二）审议《关于<选举孙伟先生继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名孙伟先生继
续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

孙伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（三）审议《关于<选举石玮女士继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名石玮女士继
续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

石玮女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（四）审议《关于<选举胡璧先生担任公司第三届董事会董事>的议案》

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名胡璧先生担
任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

胡璧先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（五）审议《关于<选举李雯女士担任公司第三届董事会董事>的议案》

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名李雯女士担
任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李雯女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（六）审议《关于<选举杨雪飞先生继续担任公司第三届监事会监事>的议案》
公司第二届监事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现监事会提名杨雪飞先生
继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务……
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