公告日期:2022-12-09
证券代码:872807 证券简称:晏鼠股份 主办券商:华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 24 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872807 晏鼠股份 2022年12月16日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<选举陈刚先生继续担任公司第三届董事会董事>的议案》
公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满,现董事会提名陈刚先生继
续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效,第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
陈刚先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(二)审议《关于<选举孙伟先生继续担任公司第三届董事会董事>的议案》
公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满,现董事会提名孙伟先生继
续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效,第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
孙伟先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(三)审议《关于<选举石玮女士继续担任公司第三届董事会董事>的议案》
公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满,现董事会提名石玮女士继
续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效,第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
石玮女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(四)审议《关于<选举胡璧先生担任公司第三届董事会董事>的议案》
公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满,现董事会提名胡璧先生担
任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效,第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
胡璧先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(五)审议《关于<选举李雯女士担任公司第三届董事会董事>的议案》
公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满,现董事会提名李雯女士担
任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效,第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
李雯女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(六)审议《关于<选举杨雪飞先生继续担任公司第三届监事会监事>的议案》
公司第二届监事于 2022 年 12 月 17 日任期届满,现监事会提名杨雪飞先生
继续担任公司第三届监事会监事,任期三年,自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效,第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事任职之前,原监事继续履行监事职务……
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