公告日期：2022-12-09

公告编号:2022-036

证券代码：872807 证券简称：晏鼠股份 主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨雪飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会的相 关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，出席人数 14 人。

二、 会议审议情况

本次职工代表大会以举手表决方式审议通过以下议案：
（一） 审议通过《关于<选举施天一继续担任公司第三届监事会职工代表监事>》
的议案
1.议案内容：

公告编号:2022-036

公司第二届监事任期于 2022 年 12 月 17 日届满，选举施天一担任公司第
三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第 三次临时股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第三届监事会，任期三 年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，第三届监 事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

经核查，施天一先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司职工代表监事 的资格,符合担任公司职工代表监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海晏鼠计算机技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 9 日

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