公告日期：2022-12-27

证券代码：872807 证券简称：晏鼠股份 主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈刚

6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数26,379,700 股，占公司有表决权股份总数的 76.4629%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举陈刚先生继续担任公司第三届董事会董事>的议案》1.议案内容：

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名陈刚先生继

续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

陈刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于<选举孙伟先生继续担任公司第三届董事会董事>的议案》1.议案内容：

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名孙伟先生继

续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

孙伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<选举石玮女士继续担任公司第三届董事会董事>的议案》1.议案内容：

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名石玮女士继

续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

石玮女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于<选举胡璧先生担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名胡璧先生担

任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

胡璧先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 股，占本次股……
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