公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-004

证券代码：872807 证券简称：晏鼠股份 主办券商：华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数26,379,700 股，占公司有表决权股份总数的 76.4629%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2022 年度
财务审计机构，负责 2022 年度财务审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《上海晏鼠计算机技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
上海晏鼠计算机技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 20 日

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