公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-018

证券代码：872807 证券简称：晏鼠股份 主办券商：华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司

关于追认对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司为提高综合实力及竞争力，与自然人黎慧玥共同出资 200 万元人民币
在上海市设立控股子公司“上海晏术智能信息技术有限公司”（以下简称“上 海晏术”）。其中本公司出资 190 万元人民币，占比 95.00%，自然人黎慧玥出 资 10 万元人民币，占比 5.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大
资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或 控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次交易系公司对外投资新设控股 子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补充审议设立控股子公司 <上海晏术智能信息技术有限公司>的议案》，议案表决结果为：同意票 5 票，

公告编号：2023-018

反对票 0 票，弃权票 0 票，不涉及回避表决。根据《公司章程》规定，本次设
立控股子公司无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：黎慧玥

住所：广西宾阳县宾州镇德明村委会六流村 99 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海晏术智能信息技术有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区金沪路 1155 号 518 室

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发;市场营销策划；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售，办公用品销售；通讯设备销售;机械设备销售；五金产品零售；皮革制品销售；日用杂品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经验活动)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

黎慧玥 现金 10 万元 5% 0

公告编号：2023-018

上海晏鼠计算

机技术股份有 现金 190 万元 95% 0
限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资设立控股子公司的资金来源为公司自有资金。
四、对外投资协议的主要内容

由公司及自然人黎慧玥共同新设立上海晏术智能信息技术有限公司，注册
资本为 200 万元人民币，其中本公司出资 190 万元人民币，占比 95.00%，自
然人黎慧玥出资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。