公告日期:2023-07-12
公告编号:2023-017
证券代码:872807 证券简称:晏鼠股份 主办券商:华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 12 日
2.会议召开地点:上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈刚
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项 以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充审议设立控股子公司<上海晏术智能信息技术有限公司>的议案》
公告编号:2023-017
1.议案内容:
为扩大公司在行业细分领域的市场占有率,提高综合实力及竞争力,与自 然人黎慧玥共同出资设立本公司控股子公司“上海晏术智能信息技术有限公 司”(以下简称“上海晏术”),上海晏术注册资本 200 万元人民币,其中本公
司出资 190 万元人民币,占比 95.00%,自然人黎慧玥出资 10 万元人民币,占
比 5.00%。
具体内容详见公司于 2023 年 7月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海晏鼠计算机技术股份有限公司 关于追认对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2023-018)。
本次公司设立控股子公司不涉及关联交易。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
上海晏鼠计算机技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日
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