公告日期：2024-03-28

证券代码：872807 证券简称：晏鼠股份 主办券商：华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈刚

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项 以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 3月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理应向董事会报告 2023 年度工作开展情况，现将《公司 2023 年度总经理工作报告》提请各位董 事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的 《公司 2023 年度董事会工作报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《公司 2023 年度财务决算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度审计报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年的财务状况，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《2023 年年度审计报告》，提请全体董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，2023 年度暂不进行现金分红，暂不以未分配利润
转赠股本，提请全体董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：……
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