公告日期：2024-04-22

证券代码：872807 证券简称：晏鼠股份 主办券商：华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,509,700 股，占公司有表决权股份总数的 76.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,509,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟了《公司 2023 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,509,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的《公
司 2023 年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,509,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《公司2023 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,509,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《公司2024 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,509,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2023 年年度审计报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年的财务状况，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年年度审计报告》，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,509,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次……
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