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发表于 2024-04-22 17:00:10 股吧网页版
晏鼠股份:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22


证券代码:872807 证券简称:晏鼠股份 主办券商:华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 20 日

2.会议召开地点:上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈刚
6.召开情况合法合规性说明:

本次年度股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数26,509,700 股,占公司有表决权股份总数的 76.84%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 26,509,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(二)审议通过《关于 2023 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容:

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求,公司监事会草拟了《公司 2023 年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 26,509,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(三)审议通过《关于 2023 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容:

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求,公司董事会草拟的《公
司 2023 年度董事会工作报告》,提请股东大会审议。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 26,509,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求,公司财务部草拟了《公司2023 年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 26,509,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求,公司财务部编制了《公司2024 年度财务预算报告》,提请股东大会审议。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 26,509,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况



(六)审议通过《关于 2023 年年度审计报告》的议案
1.议案内容:

根据公司 2023 年的财务状况,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2023 年年度审计报告》,提请股东大会审议。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 26,509,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次……
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