公告日期：2024-04-26

证券代码：872807 证券简称：晏鼠股份 主办券商：华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《关于
修订监事会制度》的议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案
尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

监事会制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范上海晏鼠计算机技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的
运作， 保障监事会和监事依法履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非
上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督办法》”）和《上海晏鼠计算机
技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司
实际情况，特制订本制度。

第二条 监事会为公司法定的内设监督机构，是公司的重要组成部分，对股东大会负责。
第三条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监督，维护公
司和股东的合法权益。

第二章 监事会的职权与组成

第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。
监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事
会会议：监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和
主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第五条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不
低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会民主选举产生，股东
代表监事由股东大会选举产生。

第六条 公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。
第七条 监事会行使下列职权：

(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(二) 检查公司财务；

(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政
法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人
员予以纠正：

(五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股
东大会职责时召集和主持股东大会；

(六) 向股东大会提出提案；

(七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、
律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第八条 监事会主席行使以下职权：

(一) 召集和主持监事会会议；

(二) 组织履行监事会的职责；

(三) 审定、签署监事会报告和其他重要文件；

(四) 代表监事会向股东大会报告工作；

(五) 《公司章程》规定的其他职责。

第三章 监事会会议的召开程序

第一节 会议的召开方式
第九条 出现下列情况之一的，监事会应在五日内召开临时会议

(一) 监事会主席认为必要时；

(二) 三分之二以上监事提议召开时；

(三) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规章、监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。