公告日期：2024-04-26

证券代码：872807 证券简称：晏鼠股份 主办券商：华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于
修订关联交易管理制度》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范上海晏鼠计算机技术股份有限公司（以下简称“公司”）的
关联交易，保护公司、公司的股东和债权人的合法权益，保证公司关联
交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市
公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督办法》”）和《上海晏鼠计算
机技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并
结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。

第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

（一） 符合诚实信用的原则；

（二） 关联方如享有股东大会表决权，对关联交易事项进行表决时应
当予以回避；

（三） 与关联方有利害关系的股东董事，在董事会就该事项进行表决
时，应当予以回避；

（四） 公司相关机构根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，
必要时应当根据相关规定聘请中介机构对此作出判断。

第四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其
关联关系损害公司利益。

违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

如控股股东违规占用公司资金，则公司董事会有权依法采取措施冻结该股
东所持公司股份，并以依法拍卖该股份所得资金归还上述占用资金。

第五条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任。

第六条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、
公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。

第七条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平
等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协
议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。

第八条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预
公司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易
的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，公司应对
关联交易的定价依据予以充分披露。

第二章 关联人及关联交易

第九条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。

第十条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人：

（一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织；

（二） 由……
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