公告日期：2024-04-26

证券代码：872807 证券简称：晏鼠股份 主办券商：华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于
修订董事会制度》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案
尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范上海晏鼠计算机技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的
议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运
作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管
理办法》（以下简称“《监督办法》”）和《上海晏鼠计算机技术股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本
制度。

第二条 公司应当按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则的规定召开

董事会会议，促使董事能够依法履行其职权。

第三条 公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会会议正常召开和依法行使董事职权。第四条 董事会应当在《公司法》、《证券法》、《监督办法》和《公司章程》规定的范围
内行使职权。

第二章 董事会的职权与组成

第五条 公司设董事会，对股东大会负责。

第六条 董事会由 5 名董事组成。

第七条 董事会行使下列职权：

(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(二) 执行股东大会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案：

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

(七) 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案；

(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财等事项：

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解
聘公司副总经理、财务总监、董事会秘书、销售总监和技术中心负责人等高级
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项：

(十一) 制订公司的基本管理制度；

(十二) 制订公司章程的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六) 决定、委派公司的控股企业、参股企业或分支机构中应由公司委任的
董事及高级管理人员。

(十七) 审议需提交股东大会批准的其他事项；

(十八) 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

(十九) 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个
别董事或者他人行使。

(二十) 高级管理人员候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格；及时向
公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明；董事会、监事会应
当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提
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