公告日期：2024-04-26

证券代码：872807 证券简称：晏鼠股份 主办券商：华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关
于修订股东大会制度》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

股东大会制度

第一章 总则

第一条 为促进上海晏鼠计算机技术股份有限公司（以下简称“公司”）规范运
作、提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责
和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作和依法行使职权，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下
简称“《监督办法》”）和《上海晏鼠计算机技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本
制度。

第二条 公司应当按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则的
规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董
事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》、《监督办法》和《公司章程》规
定的范围内行使职权。

第二章 股东大会的职权

第四条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》、《证券法》、《监督办法》
和《公司章程》行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
(十) 修改公司章程；

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十二) 审议批准公司章程中第四十七条规定的担保事项；

(十三) 审议批准公司章程中第八十六条规定的关联交易事项；

(十四) 审议批准公司对外投资金额超过 1000 万元的事项；

(十五) 审议批准金额超过 4000 万的授信融资事项；

(十六) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经
审计总资产 30％的事项；

(十七) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十八) 审议股权激励计划；

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