公告日期:2024-04-26
证券代码:872807 证券简称:晏鼠股份 主办券商:华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司投资者关系管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于
修订投资者关系管理制度》的议案,表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0
票。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
上海晏鼠计算机技术股份有限公司
投资者关系管理制度
第一条 为完善股份上海晏鼠计算机技术股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,
规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者和潜在投资者(以下简称
“投资者”)之间的信息沟通,切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的
合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督
管理办法》(以下简称“《监管办法》”)等法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定,结合公司实际情况,制定本办法。
第二条 投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流,加强与投资者之间的沟
通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以实现公司整体
利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。
第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》、《监管办法》等
有关法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
有关业务规则的规定。
第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,客观、真实、准确、完
整地介绍和反映公司的实际状况,避免过度宣传可能给投资者造成的误导。
第五条 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人。董事会秘书办公室是公司
投资者关系管理的职能部门,由董事会秘书领导,具体负责公司投资者关系
管理事务。除非得到明确授权并经过培训,公司其他董事、监事、高级管理
人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。
第六条 投资者关系管理工作的目的是:
(一) 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和
熟悉;
(二) 建立稳定和优质的投资者基础;
(三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化;
(四) 促进公司整体利益最大化;
(五) 增加公司信息披露透明度,改善公司治理。
第七条 投资者关系工作的基本原则是:
(一) 充分披露信息原则。除法律法规要求披露的信息以外,公司可以主动披
露投资者关心的其他相关信息。
(二) 合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券
交易场所对非上市公众公司信息披露的规定,保证信息披露真实、准确、
完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部
信息的保密,一旦出现泄密的情形,公司应当按有关规定及时予以披露;
(三) 公平对待原则。公司应当公平对待所有投资者(包括潜在投资者),在
信息披露时应一视同仁,不得有选择性地、提前向特定对象单独泄露;
(四) 诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确,避免过度
宣传和误导;
(五) 高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时,公司应充分考虑提高沟通
效率,降低沟通成本;
(六) 互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议,实现公司与投资
者之间的双向……
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