公告日期：2024-04-26

证券代码：872807 证券简称：晏鼠股份 主办券商：华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于
修订投资者关系管理制度》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

投资者关系管理制度

第一条 为完善股份上海晏鼠计算机技术股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，
规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下简称

“投资者”)之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督
管理办法》(以下简称“《监管办法》”)等法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟
通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体
利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。

第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》、《监管办法》等
有关法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
有关业务规则的规定。

第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完
整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。
第五条 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人。董事会秘书办公室是公司
投资者关系管理的职能部门，由董事会秘书领导，具体负责公司投资者关系
管理事务。除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理
人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

第六条 投资者关系管理工作的目的是：

(一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和
熟悉；

(二) 建立稳定和优质的投资者基础；

(三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

(四) 促进公司整体利益最大化；

(五) 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第七条 投资者关系工作的基本原则是：

(一) 充分披露信息原则。除法律法规要求披露的信息以外，公司可以主动披
露投资者关心的其他相关信息。

(二) 合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券
交易场所对非上市公众公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、
完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部

信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；
(三) 公平对待原则。公司应当公平对待所有投资者（包括潜在投资者），在
信息披露时应一视同仁，不得有选择性地、提前向特定对象单独泄露；
(四) 诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度
宣传和误导；

(五) 高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通
效率，降低沟通成本；

(六) 互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资
者之间的双向……
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