公告日期：2024-04-26

证券代码：872807 证券简称：晏鼠股份 主办券商：华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十六条 股东大会是公司的权力 第四十六条 股东大会是公司的权力
机构，公司制定《股东大会议事规则》， 机构，公司制定《股东大会议事规则》，
股东大会依法行使下列职权： 股东大会依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计 (一)决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的 (二)选举和更换非由职工代表担任的 董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和 (六)审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作 (七)对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或 (九)对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；

(十)修改本章程； (十)修改本章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

(十二)审议批准第四十七条规定的担 (十二)审议批准第四十七条规定的担
保事项； 保事项；

(十三)审批批准第八十六条规定的关 (十三)审批批准第八十六条规定的关
联交易事项； 联交易事项；

(十四)审议批准公司对外投资金额超 (十四)审议批准公司对外投资金额超
过 1000 万元的事项； 过 1000 万元的事项；

(十五)审议批准与关联自然人发生的 (十五)审议批准金额超过 4000 万的
关联交易事项； 授信融资事项；

(十六)审议批准与关联法人成交金额 (十六)审议公司在一年内购买、出售占公司最近一期经审计总资产 5% 以 重大资产超过公司最近一期经审计总上且超过 1000 万元的交易，或者占 资产 30％的事项；
公司最近一期经审计总资产 30%以上 (十七)审议批准变更募集资金用途事
的关联交易事项； 项；

(十七)审议批准金额超过 4000 万的 (十八)审议股权激励计划；

授信融资事项； (十九)审议批准公司分红付息事项；
(十八)审议公司在一年内购买、出售 (二十)审议批准公司资本运作事项；重大资产超过公司最近一期经审计总 (二十一)审议法律、行政法规、部门规
资产 30％的事项； 章或本章程规定应当由股东大会决定
(十九)审议批准变更募集资金用途事 的其他事项。

项；
(二十)审议股权激励计划；
(二十一)审议批准公司分红付息事
项；
(二十二)审议批准公司资本运作事
项；
(二十三)审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。

第八十四条 下列事项由股东大会以 第八十四条 下列事项由股东大会以
特别决……
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