公告日期:2024-04-26
证券代码:872807 证券简称:晏鼠股份 主办券商:华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 25 日 10:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872807 晏鼠股份 2024 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订公司监事会制度》的议案
详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》(公告编号:2024-014)。(二)审议《关于修订公司董事会制度》的议案
详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号:2024-018)。(三)审议《关于修订公司对外担保管理制度》的议案
详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2024- 015)。
(四)审议《关于修订公司关联交易管理制度》的议案
详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2024- 016)。
(五)审议《关于修订公司对外投资管理制度》的议案
详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2024- 017)。
(六)审议《关于修订公司利润分配管理制度》的议案
详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2024- 019)。
(七)审议《关于修订公司投资者关系管理制度》的议案
详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号: 2024-020)。
(八)审议《关于修订公司股东大会制度》的议案
详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》(公告编号:2024- 021)。
(九)审议《关于拟修订<公司章程>》的议案
详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2024-022)。
(十)审议《关于公司拟追加向银行等金融机构申请综合授信额度》
为满足生产发展资金需求,公司拟向银行等金融机构追加申请不超过人民 币叁仟伍佰万元整等额人民币的综合授信额度,追……
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