公告日期:2024-05-28
证券代码:872807 证券简称:晏鼠股份 主办券商:华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事会陈刚
6.召开情况合法合规性说明:
本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数26,379,700 股,占公司有表决权股份总数的 76.4629%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司监事会制度》的议案
1.议案内容:
详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》(公告编号:2024-014)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,379,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于修订公司董事会制度》的议案
1.议案内容:
详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号:2024-018)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,379,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于修订公司对外担保管理制度》的议案
1.议案内容:
详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,379,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于修订公司关联交易管理制度》的议案
1.议案内容:
详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2024-016)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,379,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于修订公司对外投资管理制度》的议案
1.议案内容:
详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2024-017)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,379,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于修订公司利润分配管理制度》的议案
1.议案内容:
详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管……
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