公告日期:2024-05-28
上海晏鼠计算机技术股份有限公司
章 程
二〇二四年五月
目录
第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 21
第一节 董事...... 21
第二节 董事会...... 23
第三节 董事会秘书...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节 财务会计制度...... 31
第二节 内部审计...... 32
第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 投资者关系管理...... 33
第十章 通知...... 36
第十一章 合并、分立、解散和清算...... 37
第一节 合并或分立...... 37
第十二章 修改章程...... 39
第十三章 附则...... 40
上海晏鼠计算机技术股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中国共产
党党章》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国
证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关
规定,制订本章程。
第二条 上海晏鼠计算机技术股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》的相关
规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司,设立方式为发起设立,经上海市工
商行政管理局注册登记,取得营业执照。
第三条 公司注册名称:上海晏鼠计算机技术股份有限公司。
公司英文名称:Shanghai Mole Software Computer Technology Limited.
第四条 公司在上海市杨浦区市场监督管理局注册登记,取得营业执照,公司的注册号/统
一社会信用代码为:91310110734544947L。
第五条 公司住所:上海市杨浦区国定路 335 号 3201-3 室
第六条 公司的注册资本为 3450 万元人民币,总股本为 3450 万股。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级
管理人员具有法律约束力的文件。
第十一条 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、和高级管理人
员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人等以及由公司董事会确定为公司高级管理人员的其他人员。
第十三条 公司的经营宗旨:通过股份公司的组织形式,提高公司的经营管理水平,最大限
度的提高公司的经济效益,为全体股东创造满意的经济回报。
第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:信息技术、数码技术、工业自动化技术、
云计算科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让;以服务外包方
式从事计算机软件的研发;计算机配件及耗材、数码产品、电子设备、机械设备、
音像设备、办公用品、计算机软硬件的销售;企业管理咨询、商务信息咨询。【依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
第三章 股份
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