公告日期:2023-12-14
公告编号:2023-090
证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 14 日以现场通知方式
发出,为保证董事会工作的持续开展和紧凑衔接,全体董事同意豁免本次董事会通知时限。
5.会议主持人:董事长徐志刚
6.会议列席人员:公司监事会成员以及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公告编号:2023-090
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定,公司董事会选举徐志刚担任公司第三届董事会董事长,任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止,详见《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(2023-093)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定,公司第三届董事会设立四个专门委员会,分别为:战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,董事会选举了各专门委员会成员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止,详见《关于公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的公告》(2023-092)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
拟聘任吴非克为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止,详见《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(2023-093)。
公告编号:2023-090
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事唐翠仙、张春雷、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
拟聘任张晶、谈登来、张文明、杨蓓玉为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止,详见《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(2023-093)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事唐翠仙、张春雷、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
拟聘任陆芝茵为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止,详见《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(2023-093)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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